Ringkasan

Standar anti pencucian uang internasional yang mewajibkan negara mengatur penyedia jasa aset virtual, termasuk memastikan informasi pengirim dan penerima ikut pada transfer aset virtual di atas ambang tertentu (travel rule).

• Inti: memperlakukan penyedia jasa aset virtual seperti lembaga keuangan berisiko
• Travel rule: informasi pengirim/penerima menyertai transfer
• Konsekuensi: kewajiban identifikasi, pemantauan, dan pelaporan
• Catatan: rincian ambang & versi rekomendasi perlu dicocokkan dengan dokumen FATF terbaru

Status & catatan verifikasi

Entri ini kami susun dari pengetahuan atas kerangka yang berlaku; nomor, tahun, dan judul resmi WAJIB dicocokkan dengan salinan resmi penerbit. Penelusuran web kami terbatas, sehingga verifikasi daring belum menyeluruh.

Sumber

• Hukum Teknologi — katalog